Oficial De Cumplimiento
confidencial
Lima Lima, Lima, Perú
hace 3 días
source : Jobomas

Nuestro cliente empresa trasnacional dedicada a las microfinanzas se encuentra en la búsqueda de un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para desempeñar las siguientes funciones br br FUNCIONES br br Brindar asesoría a las área de negocio en temas de cumplimiento de lavado de activos y financiamiento terrosta LA FT br Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA FT br Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento de los procedimientos de detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas br Implementar evaluar y verificar la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de prevención del LA FT br Adoptar las acciones necesarias para la capacitación de la estructura organizativa del sujeto obligado según sus funciones br Verificar que el sistema de prevención del LA FT incluya la revisión de las listas que contribuyen a la prevención del LA FT y asegurar la actualización de las mismas br Evaluar las operaciones y en su caso calificarlas como sospechosas y comunicarlas a la UIF Perú a través de un ROS en representación del sujeto obligado dejando constancia documental del análisis y evaluaciones realizadas br Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al SPLAFT br Atender los requerimientos de información solicitada por las autoridades competentes br br REQUISITOS br br Profesional de las carreras de administración Economia Derecho o afines br Experiencia previa de 1 año en puestos similares br Experiencia previa en el sector financiero empresas que brinden créditos br Conocimiento de LA FT Sistema de lavado de activos y prevención de financición del terrorismo br Indispensable conocimiento de gestión de riesgos auditoria regularción sobre SBS br br COMPETENCIAS br br Orientación al cliente br Comunicación efectiva br Solución de problemas br Análisis br Orientación a resultados br br Fecha de contratación 01 03 2021 br Cantidad de vacantes 1 br br Requerimientos br br Educación mínima Universitario br Años de experiencia 2 br Disponibilidad de viajar No br Disponibilidad de cambio de residencia No

Reportar esta oferta
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Inscribirse
Mi Correo Electrónico
Al hacer clic en la opción "Continuar", doy mi consentimiento para que neuvoo procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Puedo darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
Continuar
Formulario de postulación