ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS LAFT
Tawa
Lima, Lima, PE
hace 5 días
source : WHATJOBS

Por encargo de nuestro cliente líder en brindar soluciones integrales y de servicios post venta para los sectores de minería y construcción, nos encontramos en búsqueda del siguiente perfil :

ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS LAFT

REQUISITOS

  • UNIVERSITARIO - BACHILLER Contabilidad, Administración, Finanzas, Derecho, Ingeniería, entre otros
  • Experiencia solida en gestion de Riesgos / Lavado de Activos
  • Disponibilidad inmediata / Hibrido
  • Disponibilidad para Trabajar en el Callao
  • Conocimiento en cumplimiento
  • Conocimiento en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos
  • Conocimiento de Excel
  • Conocimiento de Ms Office
  • Conocimiento de Sap (no es obligatorio)
  • FUNCIONES :

    1. Apoyo en la ejecución del Plan Anual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel nacional, de acuerdo con la normativa legal aplicable (Res. SBS 789-2018).

    2. Apoyo en la implementación del Modelo Corporativo (KMMP y DCP) de Prevención de Riesgos de Cumplimiento Normativo para la prevención de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción pública y privada (de acuerdo con lo establecido en la Ley N 30424 y su Reglamento) debiendo reportar los indicadores al Jefe de Cumplimiento, para realizar su reporte final al Gerente Legal & Cumplimiento (Encargado de Prevención).

    3. Apoyo en la implementación y vigilancia de la correcta aplicación de los mecanismos de Debida Diligencia para el conocimiento de terceros interesados en materia LAFT y Anticorrupción (clientes, proveedores, socios de negocio).

    4. Coordinar, proponer y dirigir el Programa de Capacitación a nivel nacional para la materia de prevención del LA / FT y Anticorrupción, según lo dispuesto por la legislación vigente

    5. Asesorar a las unidades de negocio en consultas relacionadas con el sistema de prevención de la compañía, así como, realizar cursos y capacitaciones asignadas, reportando sus estados y resultados al Jefe de Cumplimiento y Riesgos Legales.

    6. Elaborar reportes relacionados con sus funciones que le sean solicitados por el Jefe de Cumplimiento y Riesgos Legales.

    7. Apoyo en la elaboración de Reportes periódicos sobre el funcionamiento del sistema de prevención del LA / FT y Anticorrupción.

    8. Cumplir con lo establecido en la Política SIG y en la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la Organización buscando la constante mejora dentro del ámbito de sus responsabilidades.

    9. Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del ámbito de sus responsabilidades.

    BENEFICIOS :

  • Sueldo : Acorde al Mercado.
  • Planilla Tawa con todos los beneficios de ley
  • Lugar de trabajo : Callao
  • horario : Lunes a viernes / Modalidad mixta
  • Contrato solo por Proyecto (06 meses)
  • Reportar esta oferta
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