Asistente de Debida Diligencia y Name Scanning
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A.
Miraflores, Lima, Perú
hace 5 días
source : Bumeran

Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas.

Misión : Contribuye al éxito general de la unidad de Debida Diligencia Mejorada / Riesgo Operacional y Continuidad de Negocios en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.

Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Funciones : 1. Brindar soporte a las agencias, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de clientes de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial.

2. Elaborar los informes de Debida Diligencia Mejorada en los casos que le sean asignados. 3. Realizar seguimiento a las aprobaciones que correspondan (Cumplimiento, Comercial, Oficial de Sanciones Local).

4. Elaboración de las Hojas de Evaluación de Alto Riesgo (HEAR), en los casos que corresponda. 5. Apoyar en la actualización del reporte interno de DDM 6.

Actualizar los reportes de Sanciones 7. Comprende la cultura de riesgo del Grupo Scotiabank y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

8. Atención de alertas de nivel 1 del proceso de name scanning. 9. Verificar que el proceso de name scanning se realice dentro de los tiempos establecidos 10.

Comprende la cultura de riesgo de Caja y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias 11.

Realiza activamente operaciones eficaces en sus áreas respectivas a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta entre la que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los negocios.

12. Promueve un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo y para lograr esto fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.

Requisitos : Estudios técnicos o universitarios no concluidos de las carreras de Administración, Contabilidad, Ingeniería, Derecho y otros similares.

Conocimientos generales de productos financieros. Manejo de Office a Nivel Usuario. Experiencia mínima de 1 año trabajando en el sistema financiero en Cumplimiento, Operaciones, o Comercial.

Beneficios : Contrato Indeterminado Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley Asignación familiar y por escolaridad Trabajo en modalidad mixta (un día a la semana presencial y lo demás días en remoto) Descuentos corporativos en Wong y Metro Cuponera de tiempo libre Día libre de cumpleaños Ofrecemos línea de carrera dentro del grupo Scotiabank

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