Oficial De Cumplimiento Empresa Financiera
confidencial
Lima Lima, Lima, Perú
hace 1 día
source : Jobomas

p Nuestro cliente empresa trasnacional dedicada a las microfinanzas se encuentra en la búsqueda de un strong OFICIAL DE CUMPLIMIENTO strong para desempeñar las siguientes funciones p p strong FUNCIONES strong p p Brindar asesoría a las área de negocio en temas de cumplimiento de lavado de activos y financiamiento terrosta LA FT p p Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA FT p p Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento de los procedimientos de detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas p p Implementar evaluar y verificar la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de prevención del LA FT p p Adoptar las acciones necesarias para la capacitación de la estructura organizativa del sujeto obligado según sus funciones p p Verificar que el sistema de prevención del LA FT incluya la revisión de las listas que contribuyen a la prevención del LA FT y asegurar la actualización de las mismas p p Evaluar las operaciones y en su caso calificarlas como sospechosas y comunicarlas a la UIF Perú a través de un ROS en representación del sujeto obligado dejando constancia documental del análisis y evaluaciones realizadas p p Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al SPLAFT p p Atender los requerimientos de información solicitada por las autoridades competentes p p strong REQUISITOS strong p p Profesional de las carreras de administración Economia Derecho o afines p p Experiencia previa de 1 año en puestos similares p p Experiencia previa en el sector financiero empresas que brinden créditos p p Conocimiento de LA FT Sistema de lavado de activos y prevención de financición del terrorismo p p Indispensable conocimiento de gestión de riesgos auditoria regularción sobre SBS p p strong COMPETENCIAS strong p p Orientación al cliente p p Comunicación efectiva p p Solución de problemas p p Análisis p p Orientación a resultados p

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