Analista Mitigacion De Fraude
Scotiabank
Lima Cercado, Lima
hace 3 días

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización.

Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!

Misión :

Contribuye al éxito general del área de Mitigación de Fraudes en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.

Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

A qué retos te enfrentarás?

  • Recabar toda información relacionada al evento de fraude identificado, realizando una búsqueda exhaustiva de posibles casos relacionados.
  • Emitir informe de las vulnerabilidades encontradas y de los diferentes responsables de procesos y / o productos junto con las acciones recomendadas.
  • Relevar la información correspondiente a los procesos y / o funcionalidades que han sido identificadas como vulnerabilidades.
  • Proponer el plan de trabajo para la implementación de las mejoras identificadas.
  • Participar y efectuar el seguimiento de la ejecución de las acciones, medidas y / o iniciativas a implementarse para la corrección de las vulnerabilidades.
  • Gestionar con el área de Asesoría legal las denuncias y demandas relacionadas con los casos identificados.
  • Asegurar la implementación de las medidas correctivas para los casos de mediana complejidad e impacto, o en su defecto la desestimación por parte de las gerencias involucradas.
  • Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
  • Brindar el servicio de investigación y mitigación de fraudes para las empresas del grupo : Scotiabank Perú, CrediScotia, SCI, AFP Profuturo, Scotia Bolsa y Scotia Fondos.
  • Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
  • Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
  • Qué esperamos de ti?

    Formación Académica

  • Estudios universitarios concluidos en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
  • Experiencia Laboral :

  • 02 años en puestos similares en otras empresas del sector financiero.
  • Conocimientos :

  • Operaciones de Tarjeta de crédito y débito (nivel avanzado)
  • Productos y operaciones bancarias (nivel intermedio)
  • Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nivel intermedio)
  • Informáticos : MS Office, Bantotal, SQL Avanzado
  • Inglés Básico
  • Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y / o actividades de Responsabilidad Social.

    Scotiabank esta considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en Perú y con presencia internacional.

    Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos / as seleccionados para entrevista serán contactados.

    Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

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