Analista de Riesgos LAFT y Riesgo Operacional
Chubb Seguros Perú S.A.
CERCADO DE LIMA, LIMA, PE
hace 2 días
source : beBee
  • Objetivo : Ejecutar las actividades de evaluación, monitoreo y control de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo;
  • y riesgos asociados al riesgo operacional. Funciones : - Atender los requerimientos emitidos por las entidades reguladoras, judiciales y otras con respecto al LAFT y congelamiento de fondos.

  • Evaluar de Alertas de LAFT, operaciones inusuales, y alertas por Congelamiento de Fondos (cartas de respuesta). - Elaborar semestralmente el Scoring LAFT de los clientes.
  • Elaborar los informes de evaluación de riesgos LAFT por zona geográfica - Elaborar los informes de evaluación de riesgos LAFT por Productos -
  • Servicio - Atender requerimientos de los auditores externos e internos - Analizar información para el desarrollo de la segmentación de clientes y emisión del Informe -

    Elaborar estadísticas de reporte ISOC Requisitos - Con experiencia desarrollando funciones similares en análisis, evaluación y detección de riesgos LAFT.

  • Inglés a nivel intermedio. - Experiencia en bases de datos / Modelamiento de data - Excel avanzado
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